الخبير السوري:
إجراء جديد لتبسيط عمليات تحويل الأموال عمد إليه مصرف سورية المركزي اليوم في خطوة من شانها تسهيل المعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم وتبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف، وذلك تاليا للإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين محافظات الجمهورية العربية السورية بشكل نقدي.
وفي هذا السياق عممت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تعميمها رقم 780/18ص بتاريخ 01/07/2020) الى جميع المؤسسات المالية العاملة في سورية، بإمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، أما ما يستثنى من ذلك فهو المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
مصرف سورية المركزي أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل المعاملات المالية في القطر وضمانا لتبسيط إجراءات العمل والعميل دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف ولا سيما البند الأول من الفقرة الرابعة المتضمنة بالمادة الثالثة التي تطلبت “القيام بالإجراءات المعقولة للتعرف والتحقق من محل اقامة العميل ومهنته وفق اجراءات معتمدة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية ووفقا لتوصيف مخاطر العميل شريطة تكوين كيفية القيام بذلك وزمن تنفيذه”.
تجدر الاشارة الى أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.