الخبير السوري :
كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة ، حيث تقوم الشركة بإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني، وترتبط مباشرةً بأحد مكاتب الصرافة المرخصة، وبينت مصادر من الهيئة أنه تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورط الشركة المذكورة، إضافة إلى العديد من القاصات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد عن نصف مليار ليرة سورية، وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقاً.
متابعات
التعليقات مغلقة.